L’IA et cryptomonnaies se retrouvent au cœur d’une vaste affaire financière en Grèce. La police a démantelé un réseau soupçonné d’avoir attiré plus de 10 000 personnes vers une plateforme d’investissement.
Présentée comme capable de générer des rendements élevés grâce à l’IA, celle-ci aurait reçu plus de 8 millions de dollars, soit un montant présenté comme proche de 9 millions de dollars dans la presse.
Une promesse de doubler son argent en 50 jours
L’enquête menée pendant plusieurs mois par les policiers de Katerini a abouti à une opération dans différentes régions grecques. Au total, 17 personnes ont été arrêtées, dont deux dirigeants présumés du réseau. Neuf autres personnes figurent également dans le dossier constitué par les enquêteurs.
L’arnaque présumée reposait sur une promesse particulièrement attractive : doubler le capital investi en seulement 50 jours. Les utilisateurs étaient incités à placer leur argent dans les cryptomonnaies avec l’assurance de bénéficier de rendements élevés et d’un risque présenté comme faible, voire inexistant.
Selon l’enquête, la plateforme fonctionnait sans disposer de l’autorisation requise auprès de l’autorité compétente. Les policiers grecs estiment qu’au moins 10 000 personnes ont été recrutées et que plus de 8 millions de dollars ont transité par le système.
L’intelligence artificielle servait à présenter le placement comme performant
L’intelligence artificielle occupait une place importante dans la présentation de cette activité. Le dispositif était associé à une organisation appelée AT Team Greece et les investissements étaient présentés comme reposant sur des mécanismes automatisés.
Un trading automatisé présenté comme rentable
Les investisseurs étaient informés que leur argent pouvait être placé dans un système de trading automatisé utilisant l’intelligence artificielle. Les fonds étaient notamment associés aux stablecoins USDT et USDC, deux cryptomonnaies conçues pour suivre la valeur du dollar américain. Cette présentation technologique contribuait à renforcer l’image d’un investissement moderne. Pourtant, les autorités décrivent un système pyramidal dans lequel le recrutement de nouveaux membres occupait une place centrale dans le fonctionnement financier du réseau.
Une organisation destinée à inspirer confiance
Le réseau présumé ne fonctionnait pas uniquement sur Internet. Des structures avaient été mises en place dans différentes villes grecques et l’organisation participait également à des événements, des parrainages et des actions publiques. Cette présence permettait de donner une apparence institutionnelle au projet. Derrière cette façade liée à l’intelligence artificielle et aux cryptomonnaies, les enquêteurs affirment que les nouveaux investisseurs servaient notamment à alimenter les commissions versées dans le système.
Les retraits des investisseurs ont finalement été bloqués
L’un des éléments déterminants de cette arnaque présumée concernait les possibilités de retrait. Les investisseurs ne pouvaient pas récupérer leurs fonds pendant la période de 50 jours censée permettre le doublement de leur capital. Le 1er septembre, les retraits auraient ensuite été complètement suspendus, officiellement en raison d’un changement de stratégie.
L’enquête policière a permis d’identifier 18 victimes ayant placé au total 55 970 euros sur la plateforme. Ce montant correspond uniquement aux cas déjà identifiés dans le cadre des investigations et non à l’ensemble des sommes ayant circulé sur la plateforme.
Le système reposait aussi sur le recrutement. Les membres étaient encouragés à attirer de nouveaux investisseurs afin d’obtenir des commissions. D’après les enquêteurs, une partie des revenus générés aurait ensuite été transférée vers des banques numériques établies à l’étranger ou convertie en cryptomonnaies avant d’être placée dans des portefeuilles numériques.
La police saisit argent liquide et équipements numériques
Les opérations policières ont concerné cinq bureaux, neuf habitations et d’autres locaux. Elles ont permis aux enquêteurs de saisir 295 090 euros en espèces ainsi qu’un ensemble de matériels susceptibles de fournir des informations sur le fonctionnement de l’arnaque. Les saisies comprennent notamment 32 téléphones, 38 clés USB, 16 supports de stockage, 28 ordinateurs et 15 tablettes.
Les 17 personnes arrêtées ont été conduites devant le procureur du tribunal de première instance de Katerini avant d’être renvoyées devant un juge d’instruction. L’affaire reste donc au stade judiciaire et les responsabilités individuelles devront être établies. Elle montre néanmoins comment l’intelligence artificielle peut être utilisée comme argument commercial pour rendre crédibles des promesses de rendement dans les cryptomonnaies.
Cette affaire grecque associe ainsi trois éléments particulièrement attractifs pour les investisseurs : intelligence artificielle, cryptomonnaies et promesse de gains rapides. Derrière la technologie mise en avant, les enquêteurs décrivent cependant le fonctionnement classique d’un système pyramidal reposant sur l’arrivée continue de nouveaux participants. Le démantèlement rappelle qu’une promesse de rendement garanti ou de doublement rapide du capital constitue un signal d’alerte, même lorsqu’un investissement est présenté comme reposant sur une technologie d’intelligence artificielle avancée.
