Un vaste réseau de fraude aux cryptomonnaies vient de tomber. L’opération, menée début septembre, a mobilisé plusieurs pays européens et permis l’arrestation de cinq suspects. Le préjudice dépasse les 100 millions d’euros, preuve que ces escroqueries continuent de prospérer malgré une vigilance accrue.
Une opération coordonnée à l’échelle européenne
Eurojust a annoncé l’arrestation de cinq personnes lors d’une action conjointe demandée par l’Espagne et le Portugal. « Cette enquête a mis en évidence la complexité et l’ampleur d’une fraude transnationale aux cryptomonnaies », ont précisé les autorités. L’Italie, la Roumanie, la Bulgarie et la Lituanie ont également pris part à l’opération.
Les perquisitions ont conduit à la saisie de comptes bancaires et d’actifs financiers. Le principal suspect est accusé d’avoir dirigé un système sophistiqué de fraude et de blanchiment. L’affaire illustre la coopération renforcée entre États face à des escroqueries qui traversent aisément les frontières.
Des plateformes fictives pour piéger les investisseurs
Selon les enquêteurs, les victimes ont été attirées sur de fausses plateformes d’investissement aux interfaces travaillées. « Elles croyaient placer leur argent dans des produits fiables, avec des promesses de rendements rapides », ont expliqué les forces de l’ordre. En réalité, les fonds disparaissaient aussitôt vers des comptes en Lituanie.
Une fois les dépôts réalisés, de nouveaux frais étaient exigés lors des tentatives de retrait. Les sites fermaient ensuite brutalement, laissant les investisseurs sans recours. Plus de 100 personnes réparties dans 23 pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, ont perdu des sommes considérables. Le dommage global dépasse 100 millions d’euros.
Ces affaires montrent que les arnaques liées aux cryptos évoluent constamment. Au printemps dernier, la police espagnole avait découvert des escrocs utilisant des deepfakes de personnalités locales pour crédibiliser leurs offres, causant 19 millions d’euros de pertes. Europol a par ailleurs révélé un autre réseau structuré autour de centres d’appels multilingues, responsable de 540 millions d’euros de détournements.
Le démantèlement de ce réseau prouve l’efficacité d’une coopération judiciaire européenne renforcée. Mais il rappelle surtout la persistance d’escroqueries très lucratives, adaptées aux espoirs de gains rapides. Dans un marché aussi volatil que celui des cryptos, la prudence reste essentielle. Vérifier la légitimité des plateformes et se méfier des promesses trop séduisantes demeure le meilleur rempart pour éviter de lourdes pertes.
